Fed'den American Express'e kara para aklama denetim eksikliği yaptırımı
ABD Merkez Bankası, American Express'in şüpheli işlem tespiti ve raporlamasındaki ciddi açıkları gerekçesiyle şirkete resmi yaptırım uyguladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), 8 Ekim 2026 tarihinde American Express Company'ye karşı resmi bir yaptırım kararı açıkladı. Kararın temel gerekçesi, şirketin kara para aklamayla bağlantılı şüpheli işlemleri yeterince tespit edememesi ve yetkili makamlara bildirmemesidir. Fed ayrıca şirketin kurumsal çapta yürütülen kara para aklamayla mücadele (AML) programında, özellikle bünyesindeki ulusal bankada, ciddi yapısal eksiklikler saptadı. Şirketin ulusal bankasının birincil federal denetçisi olan Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) de aynı banka için bağımsız bir yaptırım kararı yayımladı. Fed, aldığı önlemin American Express'in ABD mevzuatına tam uyumunu sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı. Söz konusu gelişme, küresel ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren büyük finansal kuruluşlara yönelik denetim baskısının sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Risk — American Express ile iş ortaklığı veya muhabir bankacılık ilişkisi bulunan kurumlar, uyum süreçlerini ve karşı taraf risk değerlendirmelerini gözden geçirmeli. Firsat — Izle — OCC'nin bankaya yönelik ayrı yaptırım kararının içeriği açıklandığında, kapsam ve mali yük daha net ortaya çıkacak; süreci takip edin.
Kaynak: Fed Basın Açıklamaları haberinden derlenmiştir. Orijinal haber ↗