ABD Hazinesi, Bank of America'ya uyum ihlalleri gerekçesiyle toplam 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uyguladı. Açıklanan rakam, Hazine tarihindeki üçüncü en büyük ve Para Denetleme Ofisi'nin (OCC) tarihindeki en büyük bireysel ceza olma özelliği taşıyor. Soruşturma bulgularına göre banka, aralarında Çin bağlantılı kara para aklama ağlarına işaret eden işlemlerin de bulunduğu 5 milyar doların üzerinde şüpheli hareketi zamanında raporlamadı. Bunun yanı sıra banka, Rusya, İran ile uyuşturucu ve küresel terör ağlarını hedef alan yaptırım programlarını ihlal edecek biçimde de ödeme işlemleri gerçekleştirdi. Analistler bu gelişmeyi, ABD ile Çin arasındaki sermaye akışları üzerindeki denetimin kalıcı olarak yoğunlaşacağının önemli bir sinyali olarak değerlendiriyor. Batılı bankaların Çin menşeli müşterilere ve sınır ötesi işlemlere uyguladığı durum tespiti (KYC — müşteri kimlik doğrulama süreci) standartlarının belirgin biçimde yükseleceği öngörülüyor.