UBS, ABD'de 125 Milyon Dolarlık Para Cezasına Çarptırıldı
İsviçre bankası UBS, 10 milyar doları aşan yurt dışı transferlerini yeterince denetlemediği gerekçesiyle ABD Mali Suçları Uygulama Ağı tarafından cezalandırıldı.
İsviçre merkezli büyük banka UBS, ABD Hazinesi bünyesindeki Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN — kara para aklamayla mücadele birimi) tarafından 125 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. FinCEN, UBS'i kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerini tekrar eden bir biçimde ihlal etmekle nitelendirdi. Bankanın bu alandaki sicili temiz değil: UBS, 2018 yılında da benzer ihlallerden 14,5 milyon dolar ceza almıştı. O dönemde sorunları gidereceğini taahhüt eden banka, 50.000'i aşkın uluslararası transferi —toplam değeri 10 milyar doların üzerinde— gereği gibi izlemedi. UBS, yaptığı açıklamada cezanın geçmişe ait bu yükümlülüğü kapattığını bildirdi. Banka, denetim otoriteleriyle tam iş birliği yaptığını ve kara parayla mücadele programını güçlendirmek için ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğini vurguladı.
Risk — UBS örneği, uyum taahhütlerinin kağıt üzerinde kalması durumunda cezaların katlanarak geri dönebildiğini gösteriyor; şirketinizin yurt dışı ödeme izleme sistemlerini gözden geçirin. Fırsat — Uluslararası transfer süreçlerinde denetim altyapısını şimdiden güçleten şirketler, olası düzenleyici baskılardan önce rakiplerine karşı avantaj elde eder.
Kaynak: Handelsblatt Wirtschaft haberinden derlenmiştir. Orijinal haber ↗